Evaziune fiscală uriaşă, produsă de un afacerist chinez. Transfera sume mari de bani unor firme din Asia

Un chinez cu afaceri în judeţul Buzău este cercetat pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. El a ajuns în atenţia anchetatorilor după ce, în mai puţin de doi ani, în perioada decembrie 2009 – ianuarie 2011, a produs statului un prejudiciu uriaş, de peste 5.000.000 de lei.

Ofiţerii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău, au dispus ieri, continuarea urmăririi penale faţă de patronul unei firme ce are ca principal obiect de activitate lucrări de construcţii, bănuit de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Cel cercetat este un chinez în vârstă de 47 de ani, care în calitate de administrator, în perioada decembrie 2009 – ianuarie 2011, nu ar fi înregistrat în evidenţele contabile venituri impozabile realizate de peste 150.000 de lei şi totodată ar fi procedat la înregistrarea unor cheltuieli de achiziţii şi prestări de servicii care nu ar fi avut loc în realitate. 

Prejudiciul creat bugetului consolidat al statului ca urmare a evaziunii fiscale a fost estimat la peste 5.189.000 de lei. Poliţiştii buzoieni au mai descoperit faptul că în aceeaşi perioadă, în baza unor operaţiuni comerciale fictive, cel în cauză ar fi transferat peste 15.000.000 de lei către alte firme, din spaţiul asiatic.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale şi pentru recuperarea prejudiciului.