RISE: Aquapark-ul de la Sociteni, unul dintre cele mai atractive locuri de odihnă din Moldova, deschis cu bani obţinuţi din trafic de droguri VIDEO

Potrivit unei investigaţii realizate de jurnaliştii de la RISE Moldova, aquapark-ul de lângă satul Sociteni, care este unul dintre cele mai atractive locuri de odihnă din Moldova, a fost deschis cu bani obţinuţi din trafic de droguri, iar investiţia a fost în valoare de aproape 700.000 de euro. Procurorii susţin că această afacere a fost o metodă de a spăla banii obţinuţi din activităţi criminale.

Parcul acvatic a fost deschis în vara anului 2013 şi se află la doar zece kilometri de Chişinău. Pe lângă piscine şi restaurante, aquapark-ul mai are tobogane atât pentru copii, cât şi pentru adulţi. Echipamentul a fost cumpărat din Turcia şi a costat aproape 700 de mii de euro, ceea ce în lei ar fi însemnat, la vremea respectivă, cam 10 milioane. Firma care a realizat grandiosul proiect – O&H ENTERPRISES SRL – a fost creată la sfârşitul anului 2011 şi, iniţial, a avut doi fondatori – un cetăţean al Marii Britanii pe nume Ali Tahir şi un moldovean – Mihail Onu, scrie RISE Moldova.

Potrivit procurorilor britanici, Ali Tahir, principalul investitor în aquapark, făcea parte dintr-un grup criminal organizat care producea şi vindea droguri. În prima jumătate a anului 2013 acesta a fost reţinut în Marea Britanie, împreună cu şase complici, având asupra sa 30 kg de heroina, 4 kg de cocaina şi 1 kg de marijuana. Sesizaţi de organele de drept din Marea Britanie, Centrul Naţional Anticorupţie şi Procuratura Anticorupţie au deschis în Moldova un dosar penal pentru spălare de bani.

„În cadrul urmăririi penale a fost aplicat sechestru pe bunurile care au constituit obiectul activităţilor criminale. Cunoaştem că prin sentinţele instanţelor de judecată din Anglia, autorului infracţiunii i-a fost aplicată sancţiune sub formă de privaţiune de libertate pentru 11 ani”, a declarat Bogdan Zumbreanu, şef de direcţie la Centrul Naţional Anticorupţie.

Mihail Onu, cel de al doilea fondator al afacerii, este un moldovean de 36 de ani, originar din raionul Cimişlia. Acesta a lucrat timp de mai mulţi ani în Marea Britanie, unde s-a împrietenit cu fratele celui care urma să-i devină partener de afaceri. În timp ce contribuţia britanicului în parcul acvatic a fost de circa opt milioane de lei, cea a moldoveanului a fost de patru ori mai mică, şi anume de două milioane de lei. Continuare pe rise.md