Guvernatorul BNM: Victoriabank şi Moldova-Agroindbank se află sub supraveghere intensivă

Băncile comerciale Victoriabank şi Moldova Agroindbank se află sub supravegherea intensivă a Băncii Naţionale după ce s-au constatat indici de netransparenţă a acţionarilor şi de angajare în operaţiuni de creditare cu risc.

În cadrul unor audieri parlamentare în Comisia economie, buget şi finanţe, guvernatorul BNM Sergiu Cioclea a comunicat că o altă bancă, Moldindconbank, se află în regim de intervenţie timpurie ca urmare a constatării unui grup de persoane care acţionau concertat, au achiziţionat şi deţineau o cotă substanţială în capitalul social al băncii. 

„Cu scopul neadmiterii riscurilor excesive de către bănci, activitatea acestora, tranzacţiile, ordinele de zi ale şedinţelor organelor de conducere şi situaţia financiară sunt monitorizate zilnic de către Banca Naţională”, a declarat guvernatorul, citat de IPN.

Referindu-se la situaţia băncilor care se află în proces de lichidare, viceguvernatorul BNM Cristina Harea a spus că, din data retragerii licenţelor Băncii de Economii, Băncii Sociale şi Unibank şi până la sfârşitul lunii martie, s-au încasat 1,048 miliarde de lei. 45% din încasări revin Băncii de Economii, 42% – Băncii Sociale şi 13% – Unibank.

Din totalul de încasări, 78% s-au acumulat din creditele rambursate de către debitori benevol, cât şi din recuperarea creditelor pe cale forţată. Încă 17% sunt bani din încasările provenite din vânzarea activelor aflate în proprietatea băncilor, precum imobilele aferente oficiilor bancare, mijloacele de transport etc. Pentru că băncile mai aveau şi bani în conturi, către Banca Naţională şi Ministerul Finanţelor au fost achitate sume mai mari decât cele recuperate, adică peste 1,115 miliarde de lei.

Referindu-se la investigaţia efectuată de către consorţiul Kroll şi Steptoe & Johnson, guvernatorul BNM a spus că Banca Naţională a primit raportul final în luna martie anul curent. Documentul conţine informaţii despre frauda care a dus la insolvabilitatea Băncii de Economii, Băncii Sociale şi Unibank. 

Toate documentele de investigaţie de la consorţiul internaţional au fost transmise Procuraturii Anticorupţie. Guvernatorul a menţionat că a expediat o scrisoare reprezentanţilor Kroll în care solicită o desecretizare mai largă a raportului.

Sergiu Cioclea a menţionat că reprezentanţii Kroll şi Steptoe & Johnson şi-au confirmat disponibilitatea de a colabora cu organele de anchetă moldoveneşti pentru recuperarea bunurilor fraudate pe plan internaţional, dar şi pentru a întări baza probatorie în procedurile iniţiate pe plan intern.