Fostul deputat PLDM Chiril Lucinschi, reţinut de CNA în dosarul „Furtului miliardului”. Riscă până la zece ani de închisoare VIDEO

0
Publicat:
Ultima actualizare:

Centrul Naţional Anticorupţie anunţă că joi, 25 mai, a fost reţinut un fost deputat din Parlamentul Republicii Moldova în dosarul fraudelor de la BEM, Banca Socială şi Unibank, cunoscut şi ca dosarul „Furtului miliardului”. Acesta, împreună cu trei reprezentanţi ai unui agent economic, este bănuit de spălare de bani, fapt ce a cauzat prejudicii în proporţii deosebit de mari celor trei bănci.

Fostul deputat reţinut este chiar Chiril Lucinschi, ex-membru PLDM. Newsmaker.info scrie că ofiţerii CNA au efectuat perheziţii în apartamentul acestuia, la care ar fi asistat şi tatăl lui Chiril, Petru Lucinschi, al doilea preşedinte al Republicii Moldova. Vedeţi mai jos un video.

După percheziţiile de la domicilui, Chiril Lucinshi a declarat jurnaliştilor că „niciodată nu s-a ocupat cu aşa ceva”, fiind întrebat de acuzaţiile care i se aduc, privind spălările de bani.

   

Conform serviciului de presă al CNA, care face referire la materialele procesului penal, fostul deputat, fiind gestionarul şi beneficiarul efectiv al companiilor Toast Delux SRL şi IPA International Project Agency, având scopul dobândirii mijloacelor băneşti, sustrase prin fraudă din sistemul bancar al RM, împreună cu persoane interpuse, ar fi comis spălare de bani în următoarele circumstanţe:

În perioada 2012-2014, mai multe companii off-shore, în temeiul unor contracte fictive de prestare a serviciilor de consultanţă, au transferat companiei nerezidente IPA International Project Agency, cu conturi deschise în Liechtenstein 440.000 de dolari. Analizând traseul banilor, s-a constatat că aceştia provin din creditele neperformante, sustrase în perioada 2012-2014 de la BEM, Unibank şi Banca Socială prin intermediul unor off-shoruri.

De asemenea, s-a mai stabilit că, în 2013, compania Toast Delux SRL, benefeciar al căreia este fostul deputat, ar fi beneficiat de la Unibank de un alt credit, fără gaj, în valoare de 5.000.000 de lei. Ulterior, mijloacele financiare au fost convertite şi transferate prin intermediul unui grup de companii către o companie nerezidentă. În final, 401.650 de dolari ajung pe conturile Rouseau Alliance LP care, la rândul ei, transferă aceşti bani către Banca de Economii, având ca scop cesionarea creditelor neperformante.

Informaţiile acumulate indică asupra bănuielii rezonabile că numitul, împreună că trei persoane interpuse, ar fi comis spălare de bani în proporţii deosebit de mari, infracţiune ce prevede, pentru persoanele declarate vinovate de instanţă, până la 10 ani de închisoare.

În prezent, fostul deputat este cercetat şi pentru încălcarea regimului juridic de declarare a averii, pe motiv că în declaraţia sa de avere a tăinuit calitatea sa de proprietar al unei companii, despre care se presupune că ar fi fost implicată în frauda bancară.

Până la această oră au fost reţinute trei persoane, dintre care fostul deputat şi doi reprezentanţi ai unui agent economic, locul aflării unui alt  complice urmând să fie identificat. Totodată, ofiţerii CNA şi procurorii anticorupţie desfăşoară mai multe percheziţii în diferite locaţii – la sediul unor companii, domiciliile şi automobilele bănuiţilor.

Sursa video newsmaker.md

Deputatul liberal-democrat Chiril Lucinschi a anunţat miercuri, 22 februarie, că îşi depune mandatul de parlamentar. Totodată, politicianul afirma atunci că părăseşte formaţiunea politică din care face parte, dar şi cedează conducerea postului de televiziune TV7, unde deţinea pachetul majoritar de acţiuni.

Decizia deputatului a fost motivată de reformarea canalului TV7. Potrivit lui, pachetul majoritar de acţiuni (75%) va fi cedat către o asociaţie de jurnalişti care va şi conduce postul de televiziune, iar pentru a nu prejudicia imaginea relansării postului de televiziune, acesta a decis să se retragă din politică, mai ales că doreşte şi el să se implice în proiectul media.

Republica Moldova



Partenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite