„Având în vedere faptul că la data de 28 noiembrie 2018 în Italia, a fost arestat un bărbat, deoarece acesta s-a folosit de interpuşi dispuşi să-şi asume calitatea de titulari ai anumitor bunuri provenite din infracţiuni, în scopul evitării sechestrării acestora (printre care şi 2 microhidrocentrale situate în localităţile Feneş şi Obreja din România), prin Ordinul European de Ancheta emis de autorităţile judiciare din Germania şi Parchetul Bologna - Direcţia Districtuală Antimafia, s-a solicitat efectuarea de către autorităţile române a mai multor activităţi de anchetă penală şi a unor percheziţii la sediile a două societăţi comerciale din Timişoara”, a anunţat IPJ Timiş.

Potrivit comunicatului Poliţiei Timiş poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Timişoara, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Timişoara, au pus în executare două mandate de percheziţie domiciliară la sediile a două societăţi comerciale din municipiul Timişoara, fiind efectuate cercetări într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de spălare de bani.

„În urma efectuării percheziţiilor au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, mai multe documente contabile din anii 2017-2021, precum şi documente juridice. De asemenea, au fost identificate mai multe conturi şi bunuri imobile ale societăţilor (2 microhidrocentrale) în vederea aplicării de sechestre. O femeie a fost condusă la sediu D.I.I.C.O.T. – S.T. Timişoara, pentru audieri”, a mai transmis IPJ.

Vă recomandăm să citiţi şi: 

Descinderi de amploare ale Parchetului European, în România. Anchetatorii au descins şi la ADR Vest

Directorul ADR Vest, după vizita procurorilor de la Parchetul European: „Nu au existat suspiciuni de fraudă la agenţie”