Justiţie alambicată la Chişinău: Oleg Voronin, nici bănuit, nici învinuit. Dosar penal doar pe tranzacţii

0
Publicat:
Ultima actualizare:
Fiul lui Voronin este unul dintre cei mai influenţi oameni de afaceri din R. Moldova
Fiul lui Voronin este unul dintre cei mai influenţi oameni de afaceri din R. Moldova

Oleg Voronin, fiul fostului preşedinte al R. Moldova, Vladimir Voronin, va fi cercetat penal pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, au anunţat astăzi reprezentanţii Centrului pentru Combatarea Infracţiunilor Economice şi Corupţiei (CCIEC), relatează Unimedia şi Ştirea Zilei.

Ulterior, reprezentanţii CCIEC au cerut mass mediei să precizeze că nu e vorba de urmărirea penală pe numele lui Oleg Voronin, ci doar pe cazul de spălare de bani şi evaziune fiscală prevăzute în codul penal.

"Controlul preliminar al tranzacţiilor cetăţeanului Oleg Voronin au ajuns la etapa când verificările pot fi efectuate doar în cadrul urmăririi penale. Direcţia urmărire penală a pornit o cauză penală cu privire la spălarea banilor în proporţii deosebit de mari şi evaziune fiscală care a dus la neachitarea impozitelor în sume deosebit de mari", a declarat Bogdan Zumbreanu, adjunctul şefului Direcţiei urmărire penală a CCIEC.

"CCIEC a dispus începerea urmăririi penale pe infracţiunile prevăzute în articolul 243 din codul penal, care se referă la spălarea banilor în proporţii deosebit de mari, şi pe articolul ce prevede evaziunea fiscală a întreprinderilor, organizaţiilor, care au condus la neachitarea impozitului. Preventiv se invoca suma de 66 milioane lei", se precizează în declaraţia ofiţerilor CCIEC.

"Verificările nu pot fi efectuate decât în cazul începerii urmăririi penale. Graţie complexităţii cazului, ancheta penală va fi efectuată de un grup de procurori sub coordonarea

Europa



Partenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite