Suveranismul lui Viktor Orban este... rus! (VIII). Budapesta – poarta de intrare în Europa a băncilor ruseşti şi „punte” între serviciile secrete occidentale şi ruseşti

La 30.12.2021, Szijjártó Péter, ministrul Afacerilor Externe şi Comerţului Exterior al Ungariei, a primit ”Ordinul Prieteniei”, la Moscova, de la omologul său rus, Serghei Lavrov, pentru activitatea sa privind dezvoltarea legăturilor ruso-ungare. Este cea mai înaltă disticţie pe care o poate primi un cetăţean ne-rus.

Cu ocazia alegerilor parlamentare din 3 aprilie 2022, importante nu doar pentru Ungaria, dar şi pentru România şi Uniunea Europeană, LARICS a început un serial amplu, întins pe mai mult episoade, despre realităţile politice şi strategice din ţara vecină.

Analiză realizată de C. Ioana*

Vom încerca să desluşim evoluţiile recente din Ungaria, cu accentul pe personajele principale şi echipa din jurul acestora. În acest număr vom completa dosarul relaţiei dintre Budapesta şi Beijing, evocând şi alte dimensiuni ale acestei colaborări din ce în ce mai profunde. Prima parte a acestui serial poate fi cititi aici, a doua parte aici, a treia aici, a patra aici, a cincea aici, a şasea aici, a şaptea aici. Versiunea în limba engleză a acestui episod poate fi citită AICI, iar versiunea în limba maghiară AICI. (LARICS).

• Implicarea rusească în sistemul financiar din Ungaria

• Banca Internaţională de Investiţii a Rusiei/ International Investment Bank

În data de 15.03.2019, europarlamentarul ungar István Ujhelyi (din partea Magyar  Szocialista Párt/MSZP), a adresat o serie de întrebări Comisiei Europene privind mutarea sediului Băncii Internaţionale de Investiţii a Rusiei/BII de la Moscova, la Budapesta. Oficialul ungar a argumentat solicitarea, semnalând o serie de aspecte referitoare la BII, cu impact în plan securitar:

• conform propunerii Guvernului ungar, BII va fi pe deplin scutită de toate inspecţiile efectuate de autorităţile de supraveghere financiară, de înregistrarea oficială, de standardele de raportare, plata taxelor şi impozitelor, restricţiile la export-import şi toate procedurile judiciare din justiţia ungară;
• autorităţile ungare pot intra în clădirea BII numai cu acordul expres al băncii;
• personalul băncii se bucură de imunitate diplomatică deplină, iar „oaspeţii” BII pot intra în ţară fără un control adecvat;
• există un consens în rândul experţilor în securitate că Rusia va folosi banca drept acoperire pentru ca oficialii ruşi de informaţii - aparent angajaţi ai băncii - să intre în  UE şi să opereze sub protecţia imunităţii;
• Nikolai Kosov, tatăl preşedintelui Consiliului de administraţie al BII, a fost şef al biroului KGB din Budapesta până în 1991, atât timp cât au fost prezente trupele sovietice în Ungaria.

În context, europarlamentarul István Ujhelyi a cerut următoarele răspunsuri din partea Comisiei Europene:

• dacă este la curent cu relocarea planificată a băncii la Budapesta? dacă da, ce garanţii aşteaptă de la Budapesta pentru a se asigura că relocarea băncii nu prezintă un risc de securitate pentru UE?
• dacă are cunoştinţă despre alte instituţii financiare ale UE, în care BII se bucură de privilegii similare?
• dacă va investiga problema semnalată, acordând o atenţie deosebită posibilelor implicaţii de securitate ale relocării băncii la Budapesta?

De menţionat, în context, că România, Cehia şi Slovacia au ieşit în grup din acţionariatul BII.

• Gigantul bancar rus VTB

În iunie 2018, media internaţionale anunţau că VTB Bank din Rusia intenţionează crearea  unei entităţi comune cu gigantul chinez Alibaba. VTB şi-a manifestat interesul pentru crearea unei platforme digitale, pentru a ţine pasul cu banca de stat rusă SberBank, care domină acest sector. Pentru compania chineză Alibaba, un joint venture cu banca rusească ar putea reprezenta o cale de a evita o taxă pe comerţul cross-border care ar fi pregătită de guvern pentru creşterea competitivităţii, potrivit specialiştilor.

Media ungare au reliefat că preşedintele VTB, Andrey Kostin, raportează în mod regulat preşedintelui rus Vladimir Putin şi este un prieten de lungă durată al lui Nikolay Kosov, preşedintele BII.

De asemenea, VTB este una dintre companiile ruseşti care au fost vizate de sancţiunile pe care SUA şi UE le-au introdus în legătură cu agresiunea Rusiei în Ucraina şi există indicii că VTB este implicată în unele dintre tranzacţiile IIB.

Totodată, VTB a fost implicată în scandalul Panama Papers. Documentele devoalate referitoare la acest scandal au arătat că oameni apropiaţi lui Vladimir Putin au mutat miliarde de dolari prin companii-fantomă şi, potrivit  unui articol al International Consortium of Investigative Journalists/Consorţiul Internaţional al Jurnaliştilor de Investigaţie/ICIJ, o bancă din Cipru susţinută de VTB a jucat un rol important în tranzacţii.

De asemenea, surse internaţionale au evidenţiat (2017) că Rusia a finanţat Facebook şi Twitter printr-un braţ financiar al gigantului Gazprom şi prin banca de stat VTB, conform  documentelor Paradise Papers. Totodată, documentele arată că banca VTB a investit în 2011 o sumă de 191 de milioane de dolari în Twitter. Preşedintele VTB, Andrey Kostin, este fost spion şi a fost decorat de mai multe ori de către preşedintele Rusiei, Vladimir Putin. Investiţiile în Twitter şi Facebook au fost făcute prin intermediul unui magnat rus al tehnologiei, Yuri Milner, care deţine şi o participaţie într-o companie deţinută în comun cu Kushner, ginerele lui Donald Trump şi fost consilier principal la Casa Albă. De amintit aici şi despre acuzaţiile vehiculate în presa americană şi nu numia conform cărora Donald Trump a reuşit câştigarea alegerilor în SUA cu ajutorul Twitter... finanţat de VTB.

• SberBank Magyarorszag Zrt – subsidiară rusească

SberBank Magyarorszag Zrt. este o subsidiară a Sberbank Europe Group, grup cu sediul în Viena, deţinut de Sberbank din Rusia.

Din documentele FinCEN Files (care au intrat în posesia jurnaliştilor de investigaţie ai Consorţiului Internaţional al Jurnaliştilor de Investigaţie/ICIJ, şi au fost publicate pe data 20.09.2020), rezultă că 4 bănci ungare au fost implicate într-un scandal internaţional de spălare a banilor. Conform documentelor, au existat transferuri de bani suspecte din Tanzania prin India către Rusia din conturi ungare. În context, SberBank Magyarorszag Zrt. şi Erste au fost amendate fiecare cu 19 milioane de forinţi din cauza deficienţelor practicii de supraveghere de prevenire a spălării banilor. Rapoartele au arătat că peste 200.000 de tranzacţii financiare suspecte, evaluate la peste două mii de miliarde de dolari, au avut loc în intervalul 1999-2017 în mai multe instituţii financiare globale. Tranzacţiile suspecte au fost efectuate prin intermediul: filialei din Zurich a Habib Bank, Uralsib Bank, Sberbank din Rusia, Banca Naţională Ras din Emiratele Arabe Unite şi Raiffeisenbank din România.

• Reprezentanţi guvernamentali în slujba Moscovei

Peter Szijjártó este oficial prietenul Rusiei.

La 30.12.2021, Szijjártó Péter, ministrul Afacerilor Externe şi Comerţului Exterior al Ungariei, a primit ”Ordinul Prieteniei”, la Moscova, de la omologul său rus, Serghei Lavrov, pentru activitatea sa privind dezvoltarea legăturilor ruso-ungare. Acest ordin reprezintă cea mai înaltă recunoaştere pe care un cetăţean străin o poate primi din partea Rusiei. Fondat în 1994, ”Ordinul Prieteniei” este acordat cetăţenilor străini de către preşedintele Federaţiei Ruse pe baza realizărilor în cooperarea reciprocă între naţiuni.

Vizitele dese ale lui Szijjártó Péter în Rusia, aşa cum reies din galeria de imagini ale Ambasadei Ungariei la Moscova:

Cele mai recente vizite ale lui Szijjártó Péter la Moscova:

• 22.01.2021 – întâlnirea cu omologul rus, Serghei Lavrov, la Moscova, unde a declarat că: ”Ungaria a cumpărat din Rusia două milioane de doze de vaccin împotriva coronavirusului pentru a vaccina un milion de persoane;
• 13.10.2021 – participarea la Săptămâna Energiei din Rusia, discuţii cu miniştrii adjuncţi ai Energiei, Alexander Zakana (din Rusia) şi Zorana Mikhailovici (din Serbia), cu ministrul rus al Sportului, Oleg Matyicin, şi cu ministrul rus al Sănătăţii, Mihail Murasko, cu care a convenit ca Ungaria să primească tehnologia necesară producerii vaccinului rusesc Sputnik V în viitorul apropiat. Potrivit oficialului ungar, conform negocierilor avansate, vaccinul rusesc ar putea fi produs în Ungaria începând de la sfârşitul anului 2022;

• 31.01.2022 – întâlnirea la Moscova cu omologul Serghei Lavrov, problemele energetice şi economice au fost temele de discuţie: posibila extindere a acordului de cumpărare de gaze pe termen lung ruso-ungar; extinderea centralei nucleare de la Paks; probleme alimentare, spaţiale, cooperarea în domeniul aviaţiei şi transportului feroviar etc.

Ţinând seama că ministrul Szijjártó Péter este, aşa cum am mai spus în acest serial, şi şef de servicii secrete, întrebarea fundamentală care trebuie să fie urgent pusă la Bucureşti, la Bruxelles sau la Washington este aceasta: în ce calitate se duce atât de des şi se întâlneşte cu oficialii Moscovei dl Szijjártó Péter?

În calitate de ministru de Externe sau în calitate de şef de serviciu secret?

PS: Pe 29 martie 2022, presa de la Budapesta relatează cum, prietenii lui Viktor Orban şi Szijjártó Péter de la Kremlin sunt cei care au girat, ani de-a rândul, penetrarea sistemul de IT al Ministerului de Externe al Ungariei. Potrivit foştilor ofiţeri de informaţii, „pe baza urmelor atacurilor cibernetice, operaţiunile împotriva Ministerului de Externe al Ungariei sunt în mod clar susţinute de grupuri de hackeri din serviciile secrete ruse. Aceşti hackeri lucrează pentru Serviciul Federal de Securitate, FSB, care a fost condus anterior de Putin, şi pentru serviciul rus de informaţii militare, GRU”. Potrivit unor surse, „organele de stat maghiare le cunosc de mult, deoarece atacă constant reţelele guvernamentale de cel puţin un deceniu. Atacurile ruseşti din Ungaria sunt în mare parte legate de hack-uri împotriva altor ţări NATO, iar membrii Alianţei de Vest cooperează şi împărtăşesc în mod regulat informaţii în identificarea atacurilor. Odată cu ruperea reţelelor de afaceri externe, diplomaţia maghiară a devenit o carte practic deschisă pentru Moscova. Ruşii pot şti dinainte ce gândesc afacerile externe maghiare şi ce plănuiesc, iar toate acestea se întâmplă într-un moment foarte sensibil. Infestarea rusă a rămas activă înainte şi parţial după invazia Ucrainei, în timpul actualelor negocieri de criză UE şi NATO. Între timp, nu există semne că guvernul maghiar a protestat public împotriva Rusiei din cauza atacului, deşi era la curent cu atacurile?”

Încă odată, întrebarea care se pune este aceasta: pentru cine lucrează, până la urmă, Viktor Orban şi Szijjártó Péter?

(Va urma – în numărul de mâine vom vedea cum liderul Viktor Orban a colaborat de timpuriu cu Securitatea ungară şi cum asta explică, în mare măsură, ascensiunea sa politică.)

*C. Ioana este absolventă a Masterului de Studii de Securitate al Universităţii din Bucureşti şi expert LARICS pe chestiunea maghiară.