Administratori chinezi ai unei firme din Zlatna, trimişi în judecată pentru evaziune fiscală şi înşelăciune

Administratorii chinezi au unei societăţi comerciale din oraşul Zlatna au fost trimişi în judecată pentru evaziune fiscală şi înşelăciune. Patronii firmei Sen Fu SRL cu obiect de activitate în domeniul exploatării lemnului sunt acuzaţi că au cauzat un prejudiciu la bugetul statului de peste 700.000 de lei.

Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din Alba au finalizat cercetările şi au propus trimiterea în judecată a reprezentanţilor unei societăţi comerciale, bănuiţi că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 742.000 lei, prin evaziune fiscală.

Din cercetări a rezultat că, în perioada 2007 – 2014, doi administratori  ai societăţii comerciale, cu obiect de activitate prelucrarea şi comercializarea de material lemnos, s-au sustras de la plata obligaţiilor datorate bugetului general consolidat al statului, înregistrând în statele de plată lunare, salarii aferente angajaţilor, mult diminuate faţă de cele acordate real. 

Prejudiciul cauzat astfel bugetului de stat a fost stabilit la suma de 742.056 lei, reprezentând impozit pe venit şi contribuţii cu reţinere la sursă, nedeclarate şi neachitate, fiind instituite măsuri asiguratorii, în vederea recuperării acestuia.   Totodată, poliţiştii au stabilit că, în perioada 2012 – 2014, angajaţilor societăţii li s-au acordat tichete valorice de masă, contravaloarea acestora fiindu-le reţinută, fără drept, din salariul lunar acordat.

Prejudiciul cauzat celor 150 de angajaţi ai societăţii, în acest mod, a fost stabilit la 223.296 de lei. Pe durata investigaţiilor efectuate, a rezultat că activitatea infracţională a celor doi administratori a fost sprijinită de către o a treia persoană, faţă de aceasta fiind extinse cercetările ulterior, sub aspectul comiterii infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală şi înşelăciune. 

Dosarul finalizat a fost înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, iar cele trei persoane cercetate au fost trimise în judecată, pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi înşelăciune respectiv complicitate la evaziune fiscală şi înşelăciune. Pentru documentarea cauzei, poliţiştii au efectuat o percheziţie la sediul societăţii din Zlatna, în octombrie 2014. 

Controlul a evidenţiat şi fenomenul muncii la negru, sancţionat contravenţional de inspectorii din cadrul ITM Alba. De asemenea, în urma verificărilor comune efectuate de poliţie şi reprezentanţii ISV Alba, a fost identificată cantitatea de 38.200 kilograme brichete pentru foc şi un număr de 10 paleţi cu lemn de foc, în valoare de 22.000 de lei, care nu erau evidenţiate în documentele contabile ale societăţii. Întreaga cantitate de material lemnos a fost indisponibilizată.

Citiţi şi:

Decizie în dosarul de corupţie de la Jandarmeria Alba: 31 de inculpaţi au fost achitaţi, fostul comandant a primit 3 ani de închisoare cu suspendare

Tânărul care a omorât o prostituată la Alba Iulia, trimis în judecată. Răzvan Pandelea riscă 20 de ani de închisoare