Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani în Cluj şi Bistriţa

14 percheziţii se desfăşoară, în această dimineaţă,  pe raza judeţelor Cluj şi Bistriţa-Năsăud, la persoane bănuite de comiterea mai multor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul cauzat prin activitatea ilicită este de aproximativ 40.000.000 de lei.

În această dimineaţă, 70 de poliţişti de investigare a fraudelor, criminalişti, de investigaţii criminale şi luptători ai structurilor de acţiuni speciale din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene Cluj şi Bistriţa-Năsăud efectuează 14 percheziţii la mai multe locuinţe şi sedii ale unor societăţi comerciale. Activităţile vizează mai multe persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, prin efectuarea unor tranzacţii comerciale cu materiale de construcţii. Prejudiciul cauzat este de aproximativ 40.000.000 de lei. Acţiunea beneficiază de sprijinul informativ şi tehnic al S.R.I.

Citeşte şi

Zeci de percheziţii în Mureş, Bistriţa şi Cluj, la persoane şi firme suspectate de evaziune fiscală

Percheziţii la Cluj într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de un milion de euro