Locuinţele a doi patroni din Vrancea suspectaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani, percheziţionate de procurorii DIICOT

Percheziţii au avut loc şi în Vrancea

Vrâncenii făceau parte dintr-un grup infracţional organizat, constituit din 15 persoane, care au obţinut beneficii financiare substanţiale din activităţi de comerţ  cu  produse energetice.

Conform surselor noastre, locuinţele lui Vasile Pintilie, de la firma Autopin şi Pintilie Gustă, de la SC Ramoil, ambele firme având ca obiect de activitate comercializarea de carburanţi, au fost percheziţionate astăzi de procurorii DIICOT. Anchetatorii au ridicat documente şi i-au audiat pe patroni, fără să se cunoască deocamdată dacă aceştia au fost puşi sub învinuire.

Potrivit Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), învinuiţii au înfiinţat  în Bulgaria societăţi comerciale în numele cărora erau efectuate  achiziţii intracomunitare de mărfuri din România.

„În realitate, prin utilizarea de documente false, mărfurile erau comercializate pe teritoriul  României, fără plata taxelor si impozitelor aferente, prin intermediul altor societăţi comerciale, tip „fantomă”, controlate de către membrii grupării. Prejudiciul total cauzat prin eludarea plăţii taxelor şi impozitelor aferente bugetului de stat este de circa 4.000.000 de Euro”, se arată într-un comunicat al DIICOT.

Acţiunea a fost coordonată de procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Ploieşti, unde au fost aduse  20 de persoane în vederea audierii, urmând ca după finalizarea audierilor faţă de învinuiţi sa fie dispuse masurile legale în cauză.

Suportul tehnic şi informativ a fost asigurat de către  SRI şi DGA.

Mai puteţi citi:

16 percheziţii în Focşani şi trei comune din Vrancea la comercianţii de carne care fac evaziune fiscală

Percheziţii în Vrancea, pentru depistarea unor falsificatori de carduri