Casa unui vrâncean, percheziţionată în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani anchetat de DIICOT Suceava

Potrivit procurorilor DIICOT., în acest dosar sunt 118 învinuiţi persoane fizice si 39 de învinuiţi persoane juridice.

Procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Suceava, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Suceava, au organizat astăzi 167 de percheziţii domiciliare în 14 judeţe din ţară pentru destructurarea un grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscală si spălare de bani. Printre cei 118 învinuiţi în acest dosar se află şi un vrâncean al cărui nume nu a fost făcut cunoscut.

„Modul de operare al membrilor grupului infracţional organizat era următorul: acestia intrau în contact direct cu administratori ai unor societăţi comerciale care se aratau interesaţi în a-şi diminua baza impozabilă, iar prin intermediul societăţilor comerciale pe care le deţineau sau le controlau membrii grupului, se efectuau vânzări fictive de bunuri către  societăţile comerciale “recrutate”, fiind emise facturi, de asemenea, fictive pentru marfa inexistentă în realitate, facturi   pe care societăţile beneficiare le introduceau în contabilitate. Pentru a da  o aparenţă de legitimitate şi legalitate tranzacţiilor comerciale efectuate, membrii grupării ofereau administratorilor societăţilor comerciale “recrutate” sume de bani, reprezentând contravaloarea mărfii “livrate” pentru ca aceştia să facă viramentele bancare către societăţile emitente ale facturilor fiscale fictive”, se arată într-un comunicat al DIICOT.

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională, calculat doar până în această fază a cercetărilor, este de peste 9.800.000 de Euro.

Mai puteţi citi:

Percheziţii în Vrancea, pentru depistarea unor falsificatori de carduri

16 percheziţii în Focşani şi trei comune din Vrancea la comercianţii de carne care fac evaziune fiscală

Citeste mai mult: adev.ro/mkczpl