Cum s-a întins caracatiţa Tel Drum până la Satu Mare. Oficialii companiei de apă „au intrat în fibrilaţii“ după ce OLAF le-a imputat o fraudă de 6,1 milioane euro

Lucrările de la Staţia de epurare a municipiului Satu Mare, au ajuns obiect de anchetă la DNA

Oficialii companiei de apă a municipiului Satu Mare, Apaserv SA, îşi caută avocat pentru procesele şi anchetele penale declanşate după controlul Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF), organismul UE de investigare a fraudelor cu fonduri europene.

Oficialii OLAF au decratat ca Apaserv să returneze întregul sprijin financiar din fonduri UE, de 6,1 milioane de euro, acordat pentru reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare din oraş, respectiv pentru construcţia unor staţii de epurare în mai multe localităţi din judeţ.

Sancţiunea priveşte două contracte din cadrul proiectului, reziliate încă din 2017 de Apaserv. Executanţi principali ai lucrărilor vizate au fost cei de la 3T Construct SRL, o societate din grupul Tel Drum, controlat de Liviu Dragnea, fostul lider PSD.

În asocierea pentru lucrările contractate de Apaserv a mai fost şi compania germană Stulz Planaqua. În urma verificărilor, inspectorii OLAF au constatat existenţa mai multor falsuri făcute în cazul accesării de fonduri europene. Cercetările au vizat iniţial folosirea sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete.

Apaserv se consideră prejudiciată

OLAF a informat Apaserv SA despre faptul că „există o lucrare penală asupra contractelor“ şi că „există posibilitatea ca cei 6.119.984 euro să fie imputaţi beneficiarului final, sub forma unei corecţii de 100%“.

Apaserv a solicitat, la rându-i, suspendarea aplicării oricărei sancţiuni împotriva societăţii până la soluţionarea definitivă a dosarului penal, invocând că vina pentru încălcarea contractului de finanţare nu-i aparţine. „Dimpotrivă, suntem parte prejudiciată şi vom face demersuri a ne constitui parte civilă în cauză“, spun cei de la Apaserv.

Ancheta la care se face referire a mai fost în atenţia publică. Este vorba despre un dosar aflat în lucru la DNA Oradea. Procurorii au început urmărirea penală „in rem“ în legătură cu licitaţiile câştigate de 3T Construct cu Apaserv Satu Mare. Din dosar a fost sustrasă o notă SRI în care se sesizau abaterile comise de către reprezentanţii 3T Construct SRL pentru a obţine contracte cu Apaserv Satu Mare. 

Notă SRI furată din dosarul DNA

Nota SRI a fost fotografiată de fostul poliţist DNA Dan Manolachi şi pusă la dispoziţia fostului secretar de stat din Ministerul Transporturilor, Valentin Răducu Preda, care voia să-l înştiinţeze pe Liviu Dragnea referitor la ancheta declanşată.

În 2017, Manolachi a fost condamnat definitiv la 9 ani de închisoare pentru divulgarea secretului care periclitează securitatea naţională, folosirea de informaţii care nu sunt destinate publicităţii şi luare de mită, în timp ce Preda s-a ales cu 4 ani de închisoare, pentru divulgarea secretului care periclitează securitatea naţională, folosirea de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii şi trafic de influenţă.

Societatea 3T Construct din Piatra-Neamţ a fost înfiinţată în 2007, iar în prezent se află în proces de faliment. Botezată „Tel Drum de Neamţ“, ca urmare a strânsei legături financiare cu „firma-mamă“ din Alexandria, societatea a fost folosită pentru licitaţiile din nord-vestul şi nord-estul ţării. De altfel, în 2012, când Apaserv semna contractul cu 3T Construct, Liviu Dragnea era preşedinte interimar al PSD Satu Mare, în timp ce Primăria Satu Mare, acţionar majoritar în Compania de apă, (cu 98%), era condusă de Dorel Coica, primar PSD. 

Compania o are ca acţionar majoritar pe Nicoleta Pene, directorul comercial al companiei Tel Drum SA Teleorman. Pene a preluat părţile sociale de la Petre Pitiş (80%), directorul Tel Drum SA Teleorman, cu puţin timp înainte ca 3T Construct să intre în insolvenţă. În firma nemţeană mai deţin părţi sociale (câte 10% fiecare) soţii Ana şi Gheorghe Viorel Pop ale căror nume apar în nota SRI sustrasă de Manolachi din sediul DNA.