Percheziţii în cinci judeţe, într-un dosar cu un prejudiciu de aproape 800.000 lei. Unde au descins mascaţii în Olt

Poliţiştii de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice controlează o firmă din Olt FOTO: arhiva

Poliţişti din cinci judeţe efectuează 13 percheziţii domicilaire, astăzi, 13 iulie 2021, la persoane bănuite că ar fi contribuit la evaziune fiscală de aproape 800.000 lei.

Dosarul în care se fac cercetări pentru infracţiuni economice este instrumentat de poliţiştii Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din Olt, sub supravegherea  Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, poliţiştii din cinci judeţe -  Maramureş, Braşov, Ilfov, Buzău şi Olt  descinzând la 13 adrese. În judeţul Olt descinderuile au loc la Cungrea. Faptele anchetate s-ar fi petrecut în perioada 2012 - 2017.

„Din cercetări a reieşit că, în perioada 1 ianuarie 2012 – 21 decembrie 2017, reprezentanţii unei societăţi comerciale, din judeţul Olt, nu ar fi înregistrat în evidenţa contabilă a societăţii, operaţiunile desfăşurate cu alte societăţi comerciale, refuzând să prezinte organelor fiscale documentele legale, fiind cauzat un prejudiciu bugetului de stat de 769.577 de lei.

5 persoane urmează a fi aduse la sediile unităţilor de poliţie, în baza unor mandate de aducere, pentru a fi audiate. La activităţi participă poliţişti din cadrul structurilor de investigare a criminalităţii economice din judeţele Maramureş, Braşov, Ilfov, Buzău şi Olt“, au precizat reprezentanţii Poliţiei Olt.

Vă recomandăm şi:

Operaţiune de amploare în România şi Grecia, împotriva hackerilor vâlceni şi a unei grupări specializate în spălare de bani. „Tunuri” de 2 milioane de euro

Firme de videochat, vizate de percheziţii. 11 persoane sunt cercetate pentru o evaziune fiscală de 2,5 milioane de lei - VIDEO