Percheziţii la mai mulţi agenţi economici din Moldova într-un dosar de spălare de bani şi evaziune fiscală. Patru persoane, reţinute de oamenii legii

FOTO Arhivă, simbol

Procurorii pentru Combaterea Criminalităţii şi Cauze speciale şi ofiţerii Inspectoratului Naţional de Investigaţii au descins luni, 20 august, la mai mulţi agenţi economici din Republica Moldova, vizaţi într-un dosar penal deschis pentru spălare de bani şi evaziune fiscală. Patru persoane au fost reţinute.

În cadrul acţiunilor de urmărire penală s-a stabilit că în perioada 2016 – 2018, factori de decizie ai unor societăţi comerciale au creat o schemă de eschivare de la plata taxei pe valoarea adăugată şi impozitului pe venit în sumă de peste opt milioane de lei, transmite IPN.

Diferite companii beneficiare, urmărind scopul eschivării de la plata impozitelor şi obţinerii banilor în numerar din activitatea desfăşurată, se adresau unor făptuitori, care dirijau activitatea a peste zeci de companii delicvente.

Aceştia perfectau facturi fiscale fictive în care indicau livrarea şi comercializarea unor mărfuri care de fapt nu existau. În schimbul mărfurilor inexistente, agentul economic beneficiar transfera bani pe contul întreprinderilor delicvente, care erau extraşi de către făptuitori şi transmişi în numerar către beneficiari, cu reţinerea unui procent din tranzacţie.

Infracţiunea de spălare a banilor în proporţii deosebit de mari se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 10 ani sau cu amendă în mărime de la 13.000 la 16.000 de unităţi convenţionale. Infracţiunea de evaziune fiscală în proporţii deosebit de mari se pedepseşte cu închisoare de până la 5 ani sau cu amendă în mărime de la 5.000 la 7.000 de unităţi convenţionale.