Planul de acţiuni pentru reducerea riscului spălării banilor, aprobat de Guvern

Guvernul a aprobat miercuri, 27 septembrie, Planul de acţiuni privind reducerea riscurilor în domeniul spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2017-2019, transmite IPN.

Măsurile propuse vizează: îmbunătăţirea cadrului legal, identificarea şi reducerea riscurilor sectoriale, îmbunătăţirea supravegherii, precum şi reducerea tranzacţiilor cu numerar. Alte acţiuni se referă la cooperarea interinstituţională şi cea internaţională, asigurarea tehnică a organelor de ocrotire a normelor de drept, a procurorilor şi judecătorilor în domeniul investigaţiilor financiare paralele şi recuperării veniturilor provenite ilicit.

Perioada de implementare a acţiunilor constituie trei ani, cu acoperire parţială din resursele atrase în cadrul proiectelor de asistenţă tehnică externă, precum şi în limitele bugetelor instituţiilor vizate.