Veaceslav Negruţa: Esenţa fraudei bancare este extragerea a 14 miliarde de lei din BNM

Expertul Transparency International Moldova Veaceslav Negruţa, fost ministru de Finanţe, spune că esenţa fraudei numite „furtul miliardului” a fost extragerea a 14 miliarde de lei din Banca Naţională sub pretextul de a acoperi mijloacele care au dispărut din băncile comerciale. Acest lucru s-a făcut prin acordarea garanţiilor de stat de către Guvern, transmite IPN.

Totodată, prima tranşă de garanţii, cea mai mare, în sumă de 9,5 miliarde de lei, nu a ajuns la persoanele fizice care aveau depuneri în cele trei bănci comerciale devalizate, ci în alte bănci şi instituţii financiare. 

Potrivit lui, volumul de bani pe care îl deţineau deponenţii în bănci era mult mai mic decât sumele referitor la care şi-a asumat Guvernul răspunderea. 

„Persoanele fizice nu au fost vizate de acele 9,5 miliarde de lei, acordate prin garanţie de stat de către Guvern. Banii au ajuns în alte destinaţii cum ar fi bănci, instituţii financiare sau alte lucruri care s-au întâmplat”, a declarat Veaceslav Negruţă la emisiunea „Cutia neagră” de la postul TV8.

Veaceslav Negruţa a specificat că până la decizia Guvernului de a aloca cele 9,5 miliarde cu scopul de a salva băncile, de fapt, Banca de Economii (BEM) era plină de lichidităţi, iar după această decizie, banii care erau în BEM au migrat la Banca Socială (BS). 

„Ulterior, banii de la BS au plecat mai departe către o companie exotică. Ăsta e momentul. De fapt, s-au luat bani de la Banca Naţională pentru a ajuta nişte bănci care nu aveau probleme. BEM nu avea problema lichidităţilor. Lichidităţile de la BEM, ulterior, după această decizie, au migrat către BS. Acesta este subiect de investigare şi cercetare şi în acesr sens compania Kroll oferă suficientă informaţie, în baza datelor selective, selectate cu mare grijă de către Banca Naţională”, spune Veaceslav Negruţă.

În opinia lui, concluziile companiei Kroll sunt că un grup anume de persoane a preluat sub control, pe rând, trei bănci, după aceea sunt plasate anumite mijloace în BEM, iar după decizia Guvernului de a acorda garanţiile de stat, aceşti bani dispar din Banca de Economii.

Veaceslav Negruţa consideră că este foarte important raportul Comisiei parlamentare de anchetă privind frauda bancară şi procurorii ar trebui să facă investigaţiile în baza acestui document. „Acest document este unul crucial şi este o şansă pentru procurori de a face regulă şi de a clarifica cine, unde, cât şi cum de recuperat”, a afirmat expertul.

De asemenea, Veaceslav Negruţa a menţionează că banii care au fost extraşi din Republica Moldova la o anumită etapă, treptat, revin parţial în ţară.

Deputatul fracţiunii PAS, blocul ACUM, Dumitru Alaiba, membru al Comisiei parlamentare de anchetă, este de părere că procurorii vor trebui să ajungă până la etapa în care s-a decis unde să meargă concret banii din garanţiile Guvernului şi cine a luat decizia respectivă. Parlamentarul a recunoscut că de la prezentarea raportului Comisiei parlamentare de anchetare a fraudei bancare nu s-au făcut prea multe lucruri şi Procuratura nu a răspuns, conform aşteptărilor, la recomandările care s-au făcut în raport. Totodată, Dumitru Alaiba spune că blocul ACUM nu va renunţa la acest subiect şi va pune presiune pe procurori ca să avanseze pe investigarea fraudei bancare.