FOTO Contrabandă şi spălare de bani la Piaţa „Calea Basarabiei” din Chişinău. Poliţiştii şi procurorii efectuează peste 30 de percheziţii

Banii depistati in cadrul perchezitiilor. FOTO: igp.gov.md

Poliţiştii şi procurorii au descins la domiciliile, depozitele, punctele comerciale, oficiile şi automobilele figuranţilor unei grupări criminale, efectuând concomitent peste 30 de percheziţii în muninicipiul Chişinău şi pe întreg teritoriul ţării în vederea combaterii fenomenului contrabandei.

Potrivit Inspectoratului General de Poliţie, în cadrul acţiunilor de urmărire penală şi de investigaţii a fost identificată o reuniune stabilă de persoane fizice şi juridice ce au creat un grup criminal organizat, în scopul comiterii infracţiunilor de contrabandă, evaziune fiscală şi spălarea banilor în proporţii deosebit de mari.

Grupul criminal comercializa mărfuri obţinute prin contrabandă. Mărfurile erau plasate în şapte centre comerciale şi cinci gherete din Piaţa „Calea Basarabiei” din Capitală.

În cadrul acţiunilor de investigaţie au fost identificaţi nouă membri ai grupării, fiecare având rolul său în activitatea infracţională de eschivare de la achitarea impozitelor vamale şi fiscale.

Şeful interimar al IGP, Gheorghe Cavcaliuc, a precizat că după percheziţiii va oferi mai multe detalii pe acest caz.