Eveniment

articolul anterior articolul urmator

Fiscul nu a confiscat nimic din suma de peste 400.000 de euro primită mită de fostul ofiţer SRI Daniel Dragomir

3
15 May 2021 12:18:47
Autor: George-Andrei Cristescu
Daniel Dragomir FOTO Inquam Photos / Octav Ganea
Daniel Dragomir FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

ANAF nu a recuperat niciun leu din mita de peste 2 milioane de lei (peste 400.000 de euro) pe care soţii Daniel şi Zoica Dragomir, amândoi foşti angajaţi SRI, au primit-o de la omul de afaceri libanez Ramid Ghaziri, patronul Avicola Crevedia, potrivit unui răspuns al ANAF pentru G4media.ro.

Pe 18 iunie 2020, fostul locotenent colonel SRI Daniel Dragomir şi soţia acestuia, fostul subofiţer SRI, Zoica Dragomir, au fost găsiţi vinovaţi prin decizie definitivă a Curţii de Apel Bucureşti şi condamnaţi: Daniel Dragomir, la o pedeapsă de 3 ani şi 10 luni de detenţie efectivă, iar soţia sa, la 2 ani şi 8 luni de închisoare cu suspendare, arată g4media.ro.
 
Totodată, instanţa a dispus confiscarea de la fiecare dintre inculpaţii condamnaţi a ”câte 1.015.176,66 lei”.
 
Daniel Dragomir a fugit însă în Italia şi s-a predat la Bari la începutul lui februarie 2021, cu câteva zile înainte ca Italia să înăsprească condiţiile de refuz al extrădării.
 
Pe 20 februarie 2021 a intrat în vigoare o nouă lege în Italia, potrivit căreia nu pot fi extrădate persoanele care au avut rezidenţă în Italia mai veche de 5 ani. Înainte de 20 februarie 2021, orice persoană rezidentă în Italia, indiferent de vechime, putea solicita refuzul extrădării. Or, fostul ofiţer SRI e rezident în pensinsulă doar de anul trecut.
 
ANAF nu a recuperat nimic din mita primită de soţii Dragomir, deşi procurorul militar DNA Mihai Gheorghe a notat în rechizitoriul din ianuarie 2015 că a institutit sechestru pe bunurile familiei, printre care un apartament în Bucureşti şi un autoturism Porsche Cayenne.
 
”Prin ordonanţa nr. 37/P/2014 din data de 14.01.2015, ora 10:45, s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii, prin instituirea sechestrului, asupra bunurilor imobile proprietatea comună a inculpaţilor lt. col. (r) Dragomir Daniel şi plt. maj. (r) Dragomir Marinela Zoica, bunurilor proprietate exclusivă a inculpatei plt. maj. (r) Dragomir Marinela Zoica şi asupra autoturismului marca Porsche Cayenne cu nr. (…), aflat în proprietatea S.C. EMAR Investment Group SRL (o firmă la care e acţionar soţia lui Daniel Dragomir – n.r.)
 
Prin procesele verbale nr. 37/P/2014, din data de 14.01.2015, respectiv, 15.01.2015, măsura asiguratorie a fost pusă în aplicare de către ofiţeri de poliţie judiciară, iar ulterior, a fost comunicată inculpaţilor şi martorului Nae Emilia, în calitate de administrator al S.C. EMAR Investment Group SRL, cât şi Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov şi Bucureşti, respectiv, Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Bucureşti, pentru luarea măsurilor legale”, se arată în rechizitoriul DNA.
 
În acelaşi rechizitoriu se arată că Zoica Dragomir are domiciliul la bloc în sectorul 3, Bucureşti, şi locuieşte fără forme legale în oraşul Pantelimon, în casa aflată pe numele mamei sale.
 
Procurorul militar a dovedit că soţii Dragomir au primit mita în contul mamei Zoicăi Dragomir, Diţa Costache.
 
”În perioada octombrie 2012 – ianuarie 2013, inculpatul locotenent-colonel (r) Dragomir Daniel, ofiţer activ la acel moment, ce îndeplinea funcţia de şef grupare sectoare informativ-operative în Direcţia Generală de Prevenire şi Combatere Terorism din cadrul Serviciului Român de Informaţii, a pretins şi, ulterior, în perioada decembrie 2012 – octombrie 2013, a primit de la martorul denunţător Ghaziri Rami (administrator al S.C. Agroli Group S.R.L. şi Avicola Crevedia S.A.), prin intermediul lui Emile Kharrat (auditor financiar şi cenzor al S.C. Avicola Crevedia S.A.), suma totală de 2.030.353,32 lei, echivalent a 462.567,61 euro, compusă din:
 
1.648.400 lei, echivalent a 374.078,01 euro (deşi iniţial a pretins suma de 400.000 euro), sumă primită în numerar în contul bancar deschis pe numele lui Costache Diţa (mama soţiei lui Daniel Dragomir – n.r.);
309.952,32 lei (echivalent a 70.575,87 euro), reprezentând finanţarea cheltuielilor necesare înfiinţării, dotării şi asigurării funcţionării unei societăţi comerciale, incluzând şi un autoturism de lux, sumă ce se compune din 113.700 lei, echivalentul a 25.840,9 euro, plătiţi pentru înfiinţarea, dotarea şi funcţionarea firmei EMAR Investment Group S.R.L. plus 196.252,32 lei, contravaloarea autoturismului marca Porsche Cayenne, echivalentul a 44.734,97 euro;
72.000 lei (echivalent a 18.000 euro), reprezentând salariul lunar de 8.000 lei pentru soţia sa Dragomir Marinela Zoica;
pentru a-şi folosi influenţa, prin prisma funcţiei deţinute, asupra unor funcţionari publici, factori de decizie în cadrul Ministerului Finanţelor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Garda Financiară, promiţând, totodată, determinarea acestora să îndeplinească sau să nu îndeplinească un act ce intra în îndatoririle lor de serviciu sau un act contrar acestor îndatoriri, respectiv, rambursarea la timp a sumelor solicitate cu titlu de TVA de la Bugetul de stat de firmele martorului denunţător sau stoparea unor controale fiscale”, se arată în rechizitoriu.

”Remiterea acestora (a sumelor de bani primite mită – n.r) a avut loc prin depunerea într-un cont bancar deschis pe numele martorului Costache Diţa (mama inculpatului plt. maj. (r) Dragomir Marinela Zoica), iar operaţiunile ulterioare de disimulare a originii ilicite au avut loc prin transferuri succesive între mai multe conturi aparţinând unor titulari diferiţi, schimburi valutare repetate, transferul acestor sume în alte conturi deschise în euro, fie la aceeaşi unitate bancară, fie la alte unităţi bancare, constituirea de depozite sau sume cheltuite în interes personal”, a mai arătat procurorul militar DNA.
 
Într-o investigaţie de presă semnată de jurnalistul Sorin Semeniuc, G4media.ro a arătat că, în octombrie 2020, fiul vitreg al fugarului Daniel Dragomir a cumpărat, cu 600.000 de euro, o firmă de la mama sa, Zoica Dragomir. Banii urmează să fie vor fi achitaţi în următorii zece ani.
 
”Averea” firmei o reprezintă 17 cupoane emise de Regatul României în 1931 şi evaluate la peste 77 de milioane de lei de unul dintre inculpaţii dintr-un dosar ANRP.

Adauga Comentariu

Pentru a comenta, alege una din optiunile de mai jos

Varianta 1

Autentificare cu contul adevarul.ro
Creeare cont

Varianta 2

Autentificare cu contul de Facebook
Logare cu pseudonim

3 Comentarii

Nicolai Barbulescu
15.05.2021, 13:14:53

Cum sa recupereze ANAf-UL bani si averile coruptilor fosti angajati ai STATULUI LA STAT? corb la corb nu-si scoate ochi,Dnu.Colonel excroc traieste bine mersi in Italia si te pomenesti ca incaseaza si pensia speciala si rade in nas Statului Roman.Daca averea este trecuta pe membri de Familie dece ANAF-UL nu ii ancheteaza cum au dobandit,si din ce sursa de venit ?sau ajungem la MATUSA TAMARA.

+1 (1 vot)
Maximilian Musat
15.05.2021, 15:33:50

Trage sfori excrocul sa fie uitat...pesedeii l-au angajat ca postac asa ca degraba nu o sa vedem schimbari in ceea ce il priveste!

0 (2 voturi)
Marian Petrescu
15.05.2021, 15:52:46

Anaf=Mafia

0 (2 voturi)
Modifică Setările