Fostul şef al ANAF Sorin Blejnar şi soţii Nemeş, trimişi în judecată pentru evaziune fiscală
0
Fostul preşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) Sorin Blejnar şi soţii Radu şi Diana Nemeş au fost trimişi în judecată, pentru fapte de evaziune fiscală cu produse petroliere, prin care s-a produs un prejudiciu de aproximativ 56 milioane de euro, cercetările în cazul lui Codruţ Marta fiind continuate într-un alt dosar.
Potrivit Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), în acest caz au fost trimişi în judecată Radu şi Diana Nemeş, George Guliu, Sorin Blejnar, Dumitru Chirvăsitu, Mihai Buliga, Nicolae Belba, Andrei Florin Jugănaru, Dumitru Emilian Preda, Ovidiu Ioan Moldovan, Pavel Dumitru Ghişe, Florin Dan Secăreanu, Marian Vrînceanu şi Lucian Florin Ionescu.
Potrivit rechizitoriului, în perioada 2011 - 2012, Radu şi Diana Nemeş, George Guliu, Dumitru Chirvăsitu, Mihai Buliga, Andrei Florin Jugănaru, Dumitru Preda, Ovidiu Ioan Moldovan şi Pavel Dumitru Ghişe au constituit un grup infracţional organizat în scopul săvârşirii de infracţiuni de evaziune fiscală prin sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale aferente unor tranzacţii cu aproximativ 90.000 de tone de motorină comercializate sub aparenţa unor produse petroliere inferioare.
Grupul ar fi fost sprijinit, în diferite modalităţi, de Sorin Blejnar, de fostul său şef de cabinet Codruţ Alexandru Marta, de Viorel Comăniţă şi de Florin Secăreanu, care reprezentau „palierul de protecţie", precum şi de Mariana Vrînceanu, Nicolae Belba, Lucian Ionescu, „care se aflau în subordinea celorlalţi membri şi executau dispoziţiile acestora, cunoscând scopul urmărit", au scris procurorii în actul de sesizare a instanţei.
Anchetatorii susţin că Radu şi Diana Nemeş, George Guliu şi SC Excella Real Grup SRL au ascuns sursa impozabilă corespunzătoare activităţilor reale pe care le desfăşura societatea, au înregistrat în contabilitate şi în declaraţiile fiscale cheltuieli fictive referitoare la achiziţii de ţiţei şi au omis înregistrarea operaţiunilor de comercializare a motorinei, în scopul de a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale, prejudiciind bugetul de stat cu suma de 242.642.205,44 lei (aproximativ 56 milioane euro).
Procurorii au precizat că s-a dispus disjungerea cauzei şi formarea unul alt dosar penal, în vederea continuării cercetărilor cu privire la alte persoane fizice şi juridice, între care şi Codruţ Marta, pentru complicitate la evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional organizat. În cazul lui Codruţ Marta, s-a dispus arestarea preventivă în lipsă.
În cauză s-a dispus menţinerea măsurilor asiguratorii asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor trimişi în judecată, până la concurenţa sumei de 242,642,205.44 lei, în vederea recuperării pagubei produsă bugetului de stat.
De asemenea, procurorii au mai dispus trimiterea în judecată a 19 firme, pentru evaziune fiscal sau complicitate la această infracţiune, respectiv spălare de bani: SC Excella Real Grup SRL, judeţul Constanţa, SC Inkasso Jobs SRL, judeţul Constanţa, SC Benz Oil SRL Mediaş, SC Ana Oil SRL Sibiu, SC Divers Zootehnic SRL Constanţa, SC Partener Noblesse SRL Constanţa, SC Romerom Grup SRL Constanţa, SC Accesing Perfect SRL Călăraşi, SC M&S Market SRL Constanţa, SC Milenium Energy SRL Bucureşti, SC Gabros Invent Strategies SRL Bucureşti, SC Cibin Distribution SRL Bucureşti, SC Agro Line Expres SRL Bucureşti, SC Rad Trans Concept SRL Bucureşti, SC Crivas Logistic SRL Bucureşti, SC Delta Oil Logisticv SRL Bucureşti, SC Energrom Supply Service SRL Bucureşti, SC Optima Business SRL Bacău şi SC Carpatic Division SRL.
Dosarul va fi judecat de magistraţii Curţii de Apel Bucureşti.
Soţii Nemeş, extrădaţi din America, Codruţ Marta încă este de negăsit
Soţii Radu şi Diana Nemeş au fost extrădaţi din Statele Unite ale Americii în cursul lunii mai 2014, fiind arestaţi de autorătăţiLe din SUA în baza cererii de extrădare transmisă, prin intermediul Biroului Interpol din cadrul Poliţiei Române, în localitatea Yelm, statul american Washington.
Pe numele soţilor Nemeş a fost emis, pe 11 iulie 2012, un mandat de arestare preventivă în lipsă. Tot atunci a fost emis mandat de arestare preventivă în lipsă şi pentru Codruţ Marta.
Marta a dispărut la 21 mai 2012 şi a devenit, mai ales după capturarea lui Omar Hayassam, cel mai căutat român al momentului.
Despre dispariţia lui Marta se cunosc destul de puţine lucruri. La 21 mai, apropiatul lui Sorin Blejnar a plecat din apartamentul său din Bucureşti împreună cu şoferul, spunându-i soţiei sale „că are de discutat cu cineva”. În aceeaşi zi, s-ar fi întâlnit cu omul de afaceri Elan Schwartzenberg, în apropiere de Casa Presei din Bucureşti. După ce a plecat de la întâlnirea cu patronul de televiziune, nimeni nu ştie încotro s-a dus Codruţ Marta.
Citeşte mai multe ştiri pe aceeaşi temă:
Blejnar cere închiderea dosarului în care este cercetat alături de soţii Nemeş
Sorin Blejnar s-a prezentat, joi, la sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) pentru a depune un memoriu prin care solicită clasarea dosarului în care este cercetat alături de soţii Diana şi Radu Nemeş şi implicit stoparea urmăririi penale pe numele său. Concret, fostul şef al Administraţiei Naţionale Fiscale a precizat la intrarea în sediul instituţiei că se bazează pe două decizii ale instanţelor în motivarea acestei solicitări.
Doi români, Diana şi Radu Nemeş, soţ şi soţie acuzaţi de evaziune fiscală în România, au fost arestaţi marţi de FBI. Aceştia vor fi extrădaţi în România. Prejudiciul creat de cei doi se ridică la 73 de milioane de dolari. Cei doi ar fi implicaţi şi în dosarul de evaziune în care sunt acuzaţi Codruţ Marta şi Sorin Blejnar.
Legislaţia permisivă sau lentoarea justiţiei au făcut ca sute de români să scape, de-a lungul timpului, printre degetele autorităţilor. Pe lângă infractorii de negăsit din listele negre ale Inspectoratelor de Poliţie Judeţene, alţi 121 de conaţionali sunt căutaţi în toată lumea de către Interpol. Puteţi consulta lista completă la finalul acestui articol.
Se încarcă comentariile...
