Eveniment

articolul anterior articolul urmator

Percheziţii în Bucureşti şi în 12 judeţe într-un dosar în care doi angajaţi ai unei bănci şi-ar fi însuşit peste 23 de milioane de lei dintr-un fond privat de pensii

3
30 Jun 2022 09:27:54
Autor: News.ro
Foto Inquam Photos (arhivă)
Foto Inquam Photos (arhivă)

Zeci de percheziţii au loc joi dimineaţă în Bucureşti şi în 12 judeţe, într-un dosar de delapidare, în care doi angajaţi ai unei bănci sunt suspectaţi că şi-ar fi însuşit şi folosit în interes personal peste 23 de milioane de lei din conturile unui fond privat de pensii, cu sprijinul unor apropiaţi şi a 7 firme.

 În total, 15 persoane fizice şi mai multe firme sunt acuzate de delapidare, complicitate la delapidare, fals intelectual, uz de fals şi fals în declaraţii, în acest caz. 80 de persoane urmează să fie duse la audieri.
”Astăzi, 30 iunie 2022, poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 1, cu sprijinul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pune în aplicare 48 de mandate de percheziţie domiciliară, 80 de mandate de aducere şi 32 de ordonanţe de ridicare înscrisuri la adrese din Bucureşti şi judeţele Ilfov, Teleorman, Constanţa, Tulcea, Olt, Prahova, Dâmboviţa, Sibiu, Braşov, Vâlcea, Vrancea şi Gorj, într-o cauză penală privind săvârşirea infracţiunii de delapidare”, anunţă IGPR.
 
Conform sursei citate, la începutul lunii mai 2022, administratorii unui fond privat de pensii, asociat unei unităţi bancare, au sesizat lipsa unor documente justificative pentru operaţiuni de debitare a unor conturi de depozit, în cuantum de aproximativ 22 de milioane de lei. 
 
În urma probatorului administrat a reieşit faptul că sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunilor de delapidare (726 acte materiale),  complicitate la delapidare, fals intelectual, uz de fals şi fals în declaraţii, fapte ce au fost reţinute în sarcina a 15 persoane fizice, dintre care doi angajaţi din cadrul unei unităţii bancare şi mai multe persoane juridice.
 
Astfel, s-a reţinut că în perioada 2019- 2022, două persoane angajate în cadrul băncii, cu sprijinul unor apropiaţi şi a 7 persoane juridice, şi-ar fi însuşit şi folosit în interes personal suma de 23,5 milioane de lei, din conturile fondului privat de pensii. 
 
Debitarea conturilor s-ar fi realizat atât prin transfer direct către conturile bănuiţilor şi ale celorlalte persoane fizice, cât şi prin transfer către conturile unor persoane juridice, sub forma unor plăţi pentru achiziţii bunuri ori servicii fictive.
 
Acţiunea beneficiază de sprijinul mai multor subunităţii de poliţie din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului, precum şi din partea inspectoratelor de poliţie ale judeţelor Ilfov, Teleorman, Constanţa, Tulcea, Olt, Prahova, Dâmboviţa, Sibiu, Braşov, Vâlcea, Vrancea, Argeş şi Gorj.

Adauga Comentariu

Pentru a comenta, alege una din optiunile de mai jos

Varianta 1

Autentificare cu contul adevarul.ro
Creeare cont

Varianta 2

Autentificare cu contul de Facebook
Logare cu pseudonim

3 Comentarii

Iosif Beltic
30.06.2022, 10:51:20

nu e prima data cand se intampla. oamenii mai inteligenti invata cum sunt afacerile si cauta sa fie cat mai rafinati chiar daca ar insemna sa fie condamnati altii (inclusiv prin interpusi sa-i faca pe unii angajati sa fie trimisi/adusi banii). care sunt mai prosti cauta si ei metode de a lua banii si de a lasa impresia ca totul e bine sau sa nu stie cine a a fost, sau dau vina pe cineva pana si la pacanele dintre cei care sunt gestionari/angajati o parte sunt corupti sa joace fie cu banii din incasari, fie cu banii de acasa, fie cu bani imprumutati ... dupa ce s-au pierdut sume mari de bani. se gandesc ca de acum o sa pice pontul. poate o parte din angajati joaca la propunerea altora.

Iosif Beltic
30.06.2022, 10:53:20

justitia e pentru jurati!

robert trevor
30.06.2022, 11:49:24

asta mi se pare o informatie de interes public avand in vedere numarul de persoane afectate. de ce lipseste numele societatii? care e motivul?

Modifică Setările