Percheziţii în Bucureşti şi patru judeţe, la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălarea banilor
0
Poliţiştii fac 22 de percheziţii, marţi, în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Prahova, Ialomiţa şi Vâlcea, la persoane suspectate de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de pază şi service auto, după ce ar fi înregistrat în contabilitate achiziţii fictive de la societăţi de tip “fantomă", producând un prejudiciu de şapte milioane de lei, alţi 12 milioane de lei fiind trecuţi printr-un circuit de spălare a banilor.
La finalul percheziţiilor, persoanele vizate vor fi duse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din Poliţia Sectorului 4.
“Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiţii au înregistrat în evidenţa contabilă şi au declarat organelor competente achiziţii fictive de la societăţi comerciale cu comportament de tip «fantomă», în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscal”, potrivit Poliţiei Capitalei.
Prejudiciul produs bugetului de stat este estimat la şapte milioane de lei, iar 12 milioane de lei este suma rezultată din procesul de spălare a banilor.
Percheziţiile sunt făcute de poliţişti de la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.
Se încarcă comentariile...
