mossack fonseca - ultimele știri

Fondatorii Mossack Fonseca, cabinetul de avocatură aflat în centrul scandalului Panama Papers, au fost arestaţi joi în oraşul Panama, iar procurorul general panamez a lansat o anchetă cu privire la presupuse legături pe care aceştia le-ar avea cu sca...

Publicarea în aprilie a celor peste 11,5 milioane de documente ale cabinetului de avocatură panamez Mossack Fonseca, set de documente cunoscut sub numele de Panama Papers, a declanşat un uriaş scandal internaţional.

Un incident mai puţin obişnuit a avut loc miercuri în plenul legislativului Noii Zeelande. Premierul John Key a fost evacuat din sala de plen de către preşedintele Camerei Reprezentanţilor după ce a refuzat să se conformeze apelurilor la linişte, pre...

Documentele "Panama Papers", care au alimentat o adevărată cascadă de dezvăluiri despre evaziunea fiscală, pot fi accesate - în parte - de către public începând de luni seara, în numele "transparenţei", dar şi în speranţa dezvăluirii unor noi scandal...

Panama Papers, cea mai mare scurgere de informaţii din istorie, prinde în cele peste 11 milioane de documente un număr de peste 100 de cetăţeni români, conform Rise Project, care a publicat o listă cu peste 60 de oameni de afaceri din România care au...

De mai bine de 10 ani, Ionuţ Costea, fostul preşedinte al băncii de stat EximBank, cumnatul lui Mircea Geoană, întreţine cu taxe şi onorarii casa de avocatură Mossack Fonseca pentru a asigura anonimatul afacerilor sale, scriu jurnaliştii de la RISE P...

Consorţiul Internaţional al Jurnaliştilor de Investigaţie a anunţat miercuri că va lansa, la data de 9 mai, o bază de date online, care va cuprinde documentele furnizate de informator prin masiva scurgere de informaţii ”Panama Papers”. Baza de date v...

La începutul lui aprilie a.c., apăreau primele informaţii despre Mossack Fonseca, o firmă din Panama care oferă servicii financiare. Publicarea a fost asumată de o reţea de jurnalişti de investigaţie din peste 70 de ţări. Conţinutul era exploziv. Ieş...

Exploatarea aurului de la Rovina, din judeţul Hunedoara, se desfăşoară printr-o firmă offshore din Caraibe, iar dosarele „Panama Papers“ arată că în spatele acesteia se află miliardarul elveţian Jean Claude Gandur, un om de afaceri controversat, care...

Dosarele „Panama Papers“ au deja efecte globale, pornind de la demisia premierulu Islandei şi investigarea preşedintelui Argentinei, la proteste în Malta, şi până la „vânătoarea“ de evazionişti de către Fisc sau lupta împotriva paradisurilor fiscale ...

Şefii autorităţilor fiscale din cele 46 de state membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) discută miercuri, la Paris, un răspuns comun pentru Panama Papers, la o zi după ce autorităţile din Panama au percheziţionat sedi...

Poliţia panameză a descins la sediul casei de avocatură Mossack Fonseca din Panama City, miercuri dimineaţă, în cadrul anchetei pornite de scurgerea de informaţii care sugerează că serviciile firmei ar fi fost folosite în activităţi ilegale, relateaz...

Agenţi secreţi din mai multe ţări, inclusiv intermediari ai CIA, ar fi folosit serviciile firmei de avocatură Mossack Fonseca pentru a-şi ascunde activităţile, arată documentele Panama, relatează Sueddeutsche Zeitung citat de Deutsche Welle.

Câteva mii de protestatari s-au adunat duminică în Valletta pentru a cere demisia premierului, Joseph Muscat, după ce scurgerea masivă de informaţii Panama Papers a dezvăluit că doi dintre aliaţii săi politici şi-au deschis companii offshore în parad...

Scandalul "Panama Papers" are ceva în comun cu documentele secrete făcute publice de WikiLeaks în 2010 şi cu dezvăluirile fostului expert Edward Snowden despre NSA (Agenţia naţională americană pentru securitate) în 2013: puterea unui singur individ d...

E în afara oricărui dubiu că săptămâna ce stă să se încheie e marcată la nivel internaţional de megascandalul Panama Papers. Unul în curs de desfăşurare şi clarificare care va marca- lucrul acesta e lesne de anticipat- întreg anul politic şi financia...

Poliţia a desfăşurat vineri seară o percheziţie la sucursala din San Salvador a cabinetului de avocatură Mossack Fonseca, aflat în centrul scandalului Panama Papers, care a scos la iveală un sistem de evaziune fiscală la scară planetară, relatează AF...

Secretarul de stat din Ministerul Finanţelor Gabriel Biriş, implicat în scandalul pornit de la „Panama Papers”, a declarat că societatea de avocatură Biriş Goran, în care a fost partener, nu a avut nicio relaţie directă cu casa de avocatură panameză ...

Parchetul argentinian a deschis joi o anchetă asupra preşedintelui Mauricio Macri, al cărui nume apare în două societăţi offshore ieşite la iveală în urma izbucnirii scandalului Panama Papers....

Omul de afaceri Ion Ţiriac, cel mai bogat român, şi-a trecut toată averea într-o fundaţie privată din Panama, scrie RISE Project. Din această fundaţie face parte şi Klaus Mangold, fostul director executiv al gigantului Daimler, producătorul limuzinel...

Mossack Fonseca este o casă de avocatură panameză care înfiinţează companii în jurisdicţii offshore şi oferă servicii asociate. Bănuită că, de fapt, înlesneşte inclusiv activităţi infracţionale prin serviciile sale, Mossack Fonseca a colaborat în Rom...

Producătorul TV Simon Cowell şi antreprenoarea Heather Mills, fosta soţie a cântăreţului Paul McCartney, sunt implicaţi în scandalul Panama Papers, numele lor fiind asociate cu cabinetul de avocatură Mossack Fonseca. De asemenea, este menţionat şi re...

Guvernul din Panama a anunţat, miercuri, că va crea o comisie independentă care să analizeze practicile financiare din ţară, după scandalul Panama Papers, la originea căruia se află o scurgere imensă de informaţii din baza de date a firmei panameze d...

Miliardarul Ion Ţiriac şi-a pus toată averea într-o fundaţie privată din Panama în care este membru şi Klaus Mangold, fostul director executiv al gigantului Daimler, producătorul limuzinelor Mercedes. Avocatul lui Ţiriac spune că fundaţia este practi...

Scandalul documentelor Panama, care zguduie din temelii lumea politică şi economică, a început cu un simplu SMS şi a presupus un efort fără precedent, relatează New York Times, care prezintă cum s-a desfăşurat una dintre cele mai ample investigaţii j...

Mulţi dintre liderii care apar în scandalul firmelor offshore din paradisuri fiscal, cunoscut drept „Panama Papers“,  şi-au folosit nevestele sau fiicele pentru a-şi proteja averile.

Cabinetul de avocatură Mossack Fonseca din Panama, aflat în centrul scandalului „Panama Papers“, are printre clienţi şi baroni ai drogurilor sau persoane şi companii care fac obiectul unor sancţiuni europene sau americane, scrie miercuri cotidianul g...

Premierul Islandei Sigmundur David Gunnlaugsson, acuzat de conflict de interese în urma dezvăluirilor Panama Papers, a anunţat marţi că va demisiona, după ce preşedintele Olafur Ragnar Grimsson a refuzat să dea curs propunerii sale de dizolvare a Par...

Sursa scurgerii masive de documente din arhiva Mossack Fonseca nu este un hacker, aşa cum a sugerat casa de avocatură din Panama cu filiale în aproximativ 40 de ţări, ci o fostă angajată şi amantă a unuia dintre cei doi fondatori, transmite site-ul d...

Autorităţile franceze au anunţat marţi că vor reintroduce Panama pe lista neagră a paradisurilor fiscale, care permit cetăţenilor unor alte state să evite plata taxelor prin înfiinţarea unor firme paravan şi companii offshore, după dezvăluirile apăru...

Premierul Islandei, Sigmundur David Gunnlaugsson, a cerut marţi preşedintelui să declanşeze procedurile pentru dizolvarea Parlamentului islandez, după ce peste 10.000 de persoane au ieşit în stradă pentru a cere demiterea sa, iar opoziţia a depus o m...

Parchetul rus au anunţat marţi că va lansa o anchetă cu privire la implicarea unor cetăţeni ruşi în spălarea de bani prin intermediul unor companii offshore şi firme paravan, după dezvăluirile apărute în scandalul Panama Papers. Anchetatorii vor veri...

Celebrităţi implicate în scandalul Panama Papers. Peste o sută de instituţii de presă au lansat duminică o serie de dezvăluiri de amploare despre lumea opacă a paradisurilor fiscale şi despre cei care profită de ea. Lideri politici, sportivi, oficial...

Un sistem offshore sofisticat a fost pus în funcţiune de primul cerc de apropiaţi ai lui Marine Le Pen, preşedinta partidului francez de extremă dreapta Frontul Naţional (FN), notează marţi cotidianul francez „Le Monde“, citând documente din cadrul a...

Scandalul Panama Papers a provocat un cutremur la scară planetară, ale cărui replici vor continua mult timp de acum încolo şi care ar putea duce la prăbuşirea sistemului financiar din umbră, ce a ajutat numai interesele elitelor mondiale, scrie presa...

O scurgere masivă de documente aparţinând companiei Mossack Fonseca scoate la iveală rolul jucat de jurisdicţiile offshore, precum Panama sau Insulele Virgine Britanice, în opacitatea circuitelor financiare internaţionale....

Ion Sturza, fost premier al Republicii Moldova, şi Constantin Lutsenko, fost director al filialei Rompetrol de la Moscova, apar în documentele publicate astăzi în cadrul proiectului de investigaţie #PanamaPapers. Sturza, care a lucrat şapte ani în Ro...

În anii '80, în spaţiul sovietelor, apăruse o adevărată mitologie a unui obiect care este folosit pentru contrabandă: „futlear“ pentru vioară şi contrabas (acel „portvioară“... în româneşte parcă-i zice „toc pentru vioară&contrabas“). Poveştile spun ...

Numele celui mai controversat miliardar român, Frank Timiş, nu lipseşte din scurgerea masivă de informaţii Panama Papers. Rise Project arată cum Timiş a folosit casa de avocatură Mossack Fonseca, o adevărată „fabrică de offshore-uri”, pentru a-şi înc...